Автоматизация ПОД/ФТ
Современные автоматизированные системы в области борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма представляют собой комплекс цифровых инструментов. Их главная задача — оперативное выявление потенциальных угроз, детальный анализ подозрительных транзакций и эффективное управление соответствующими рисками.
Финист имеет в своем активе модуль работы автоматизации требований ПОД/ФТ, успешное функционирование которого подтверждено многократными проверками ЦБ РФ в банках клиентах Финист.
Возможности системы
Формирование и хранение анкет клиентов, их бенефициарных владельцев, единоличных исполнителей органов и представителей.
Напишите нам
Наш менеджер свяжется Вами в ближайшее время.