ПОД/ФТ — функция, которую важно выстроить с самого начала

ПОД/ФТ — функция, которую важно выстроить с самого начала работы финансовой организации

Недавний прецедент на рынке с отзывом лицензии у одной из РНКО вновь напомнил: для финансовой организации соответствие регуляторным требованиям — не формальность, а необходимая часть устойчивой работы бизнеса.

Особенно это важно для новых банков и РНКО, которые одновременно запускают операционные процессы, развивают клиентскую базу и должны обеспечить полноценное выполнение требований в области ПОД/ФТ.

Для нового финансового бизнеса автоматизация ПОД/ФТ — это возможность сразу выстроить процессы в системном и управляемом контуре, не перекладывая растущий объем проверок и контроля на ручную работу специалистов.

Система автоматизирует:

• формирование и ведение анкет клиентов;

• проверку клиентов по установленным перечням;

• выявление подозрительных клиентов;

• выявление операций, подлежащих контролю;

• формирование сообщений для ФСФМ;

• взаимодействие с платформой «Знай своего клиента» Банка России.

Что получает банк?

• Меньше ручных операций.

• Быстрее обработка информации.

• Единый контур работы с данными ПОД/ФТ.

• Снижение операционной нагрузки на специалистов.

• Контроль процессов без необходимости постоянно наращивать ресурсы.

Решение Финист ПОД/ФТ уже используется в банках и неоднократно проходило проверки Банка России. ПОД/ФТ должен усиливать контроль, а не увеличивать объем рутины.

Покажем решение на демонстрации и разберем, какие процессы ПОД/ФТ можно автоматизировать именно в вашем банке.

Напишите нам или оставьте заявку: inf@finist-soft.ru