Контроль трансграничных переводов

Это модуль проверки юридических и физических лиц по санкционным спискам и перечням публичных должностных лиц, позволяющий проверять действующих и потенциальных клиентов по различным спискам. Дополнительно, он расширяет функционал системы противодействия отмыванию (легализации) доходов, полученных преступным путем, добавляя соответствующие скоринговые проверки по клиенту и анализ транзакций по санкционным спискам (проверка контрагентов).

Возможности решения

После каждой загрузки новых санкционных списков проверяются все клиенты, независимо от того, совершали ли они операции за последнее время или нет. Кроме того, с помощью программного интерфейса приложения можно проверить и любое другое лицо (например, потенциального клиента)

Поддерживаемые источники

Списки, загружаемые банками с портала Росфинмониторинга (Перечень террористов/экстремистов, Перечень Совета Безопасности ООН, Решения МВК) –ручная загрузка или автоматическое скачивание (взаимодействие по программному интерфейсу приложения Сервисного концентратора РФМ);
Списки, предоставляемые в рамках сервиса «Санкционные списки»(перечни Минюст РФ (в т.ч. иноагенты), списки нелегальных участников фин. рынка ЦБ РФ, основные санкционные перечни (Россия, США, ЕС, Великобритания))–автоматическое скачивание;
Поддержка поставщиков-аггрегаторов перечней (Контур.Призма(«База глобальных санкций»), Интерфакс X-Compliance,RefinitivWorld-Checkи т.д.) –автоматическое скачивание (взаимодействие по API)